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　　金輪股份(002722)7月7日晚間公告，公司董事會(huì)于2022年7月7日召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的相關(guān)議案，選舉產(chǎn)生了公司第六屆董事會(huì)成員和第六屆非職工代表監(jiān)事會(huì)成員，非職工代表監(jiān)事與2022年6月30日召開職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事共同組成公司新一屆監(jiān)事會(huì)。

　　2022年7月7日，公司召開第六屆董事會(huì)2022年第一次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)2022年第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及監(jiān)事會(huì)主席，并聘任了公司高級(jí)管理人員(總經(jīng)理、副經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)、審計(jì)部負(fù)責(zé)人及證券事務(wù)代表。目前，公司第六屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉已完成。

　　公司第六屆董事會(huì)及各專門委員會(huì)組成情況：

　　董事會(huì)成員：公司第六屆董事會(huì)由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名，獨(dú)立董事3名，成員如下：

　　非獨(dú)立董事：鄭光良(董事長(zhǎng))、沈翊(副董事長(zhǎng))、呂圣堅(jiān)、高譽(yù)、周海生、洪燁華

　　獨(dú)立董事：伍爭(zhēng)榮、阮超、董望

　　公司第六屆董事會(huì)成員均具備擔(dān)任上市公司董事的任職資格，任期自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

　　董事會(huì)專門委員會(huì)成員：

　　戰(zhàn)略委員會(huì)委員：鄭光良、呂圣堅(jiān)、阮超(獨(dú)立董事)，其中鄭光良為戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員。

　　審計(jì)委員會(huì)委員：董望(獨(dú)立董事)、阮超(獨(dú)立董事)、沈翊，其中董望為審計(jì)委員會(huì)主任委員。

　　薪酬委員會(huì)委員：伍爭(zhēng)榮(獨(dú)立董事)、董望(獨(dú)立董事)、高譽(yù)，其中伍爭(zhēng)榮為薪酬委員會(huì)主任委員。

　　提名委員會(huì)委員：阮超(獨(dú)立董事)、伍爭(zhēng)榮(獨(dú)立董事)、沈翊，其中阮超為提名委員會(huì)主任委員。

　　投資者關(guān)系管理委員會(huì)委員：邱九輝、湯華軍、沈翊、高譽(yù)、周海生、潘黎明，其中邱九輝為投資者關(guān)系管理委員會(huì)主任委員。

　　上述各專門委員會(huì)委員任期三年，自第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　公司第六屆監(jiān)事會(huì)組成情況：

　　公司第六屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中股東代表監(jiān)事2名、職工代表監(jiān)事1名，成員如下：

　　股東代表監(jiān)事：洪波(監(jiān)事會(huì)主席)、劉鑫

　　職工代表監(jiān)事：姜冬英

　　公司第六屆監(jiān)事會(huì)成員均具備擔(dān)任上市公司監(jiān)事的任職資格，任期自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

　　聘任高級(jí)管理人員情況：

　　總經(jīng)理：湯華軍

　　副總經(jīng)理：邱九輝、高譽(yù)、劉韶

　　董事會(huì)秘書：邱九輝

　　財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：高譽(yù)

　　公司高級(jí)管理人員均符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的任職條件，任期三年，自第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　聘任審計(jì)部負(fù)責(zé)人情況：

　　公司第六屆董事會(huì)同意聘任陸甦為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人，任期為自公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　聘任證券事務(wù)代表情況：

　　公司第六屆董事會(huì)同意聘任潘黎明為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé)，任期為自公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員提前換屆離任情況：

　　因公司第五屆董事會(huì)提前換屆選舉，本次換屆選舉完成后，公司第五屆董事會(huì)董事湯華軍、張文龍、茅正明、邱九輝及獨(dú)立董事孔愛(ài)國(guó)、吳建新、江洲不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，其中除湯華軍在公司仍擔(dān)任總經(jīng)理等職務(wù)和邱九輝擔(dān)任副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書和投資者關(guān)系管理委員會(huì)主任委員等職務(wù)外，其余上述董事不在公司及所屬企業(yè)擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，除湯華軍持有公司20,000股股份、江洲持有公司1,700股股份外，其余上述董事未直接持有本公司股份。

　　因公司第五屆監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉，本次換屆選舉完成后，公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事白勇斌、陳衛(wèi)鋼、沈燕不再擔(dān)任公司監(jiān)事，除沈燕仍在公司財(cái)務(wù)部門擔(dān)任總賬主管外，其余上述監(jiān)事不在公司及所屬企業(yè)擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，除沈燕持有公司500股股份外，其余上述監(jiān)事未直接持有本公司股份。

　　公司于近日收到高級(jí)管理人員周海生和劉韶的書面辭職報(bào)告。周海生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，辭職后仍在公司擔(dān)任董事及顧問(wèn)等職務(wù)，其辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。劉韶因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司投資總監(jiān)職務(wù)，辭職后在公司擔(dān)任副總經(jīng)理職務(wù)，其辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。截至本公告披露日，周海生和劉韶其未直接持有本公司股份。同時(shí)，公司第五屆董事會(huì)聘任陸挺擔(dān)任公司名譽(yù)董事長(zhǎng)，任期至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日，本次換屆完成后，陸挺不再擔(dān)任公司名譽(yù)董事長(zhǎng)，也不在公司及所屬企業(yè)擔(dān)任其他職務(wù)。