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　　富安娜(002327)1月5日晚間公告，公司在2023年12月11日和2023年12月27日，分別于第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議及2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》，公司補(bǔ)選曾凡躍先生、吳崎右女士為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期為自股東大會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　根據(jù)《公司章程》和《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等規(guī)定，為保障公司董事會(huì)專門委員會(huì)規(guī)范運(yùn)作，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司于2024年1月5日召開第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議并通過《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》，公司董事會(huì)擬對董事會(huì)下設(shè)的委員會(huì)成員構(gòu)成進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整情況如下：

　　1、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

　　調(diào)整前：獨(dú)立董事張龍平先生(召集人、主任委員)、獨(dú)立董事王平先生、董事陳國紅女士

　　調(diào)整后：獨(dú)立董事曾凡躍先生(召集人、主任委員)、獨(dú)立董事王平先生、董事陳國紅女士

　　2、董事會(huì)提名委員會(huì)

　　調(diào)整前：獨(dú)立董事王平先生(召集人、主任委員)、獨(dú)立董事鄭賢玲女士、董事長林國芳先生

　　調(diào)整后：獨(dú)立董事王平先生(召集人、主任委員)、獨(dú)立董事吳崎右女士、董事長林國芳先生

　　3、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)

　　調(diào)整前：董事長林國芳先生(召集人、主任委員)、董事林鎮(zhèn)成先生、獨(dú)立董事張龍平先生

　　調(diào)整后：董事長林國芳先生(召集人、主任委員)、董事林鎮(zhèn)成先生、獨(dú)立董事曾凡躍先生

　　以上曾凡躍先生和吳崎右女士任期與第五屆董事會(huì)任期相同，其他委員會(huì)成員保持不變。