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　　證券代碼：002196 證券簡稱：方正電機(jī) 公告編號：2022-020

　　浙江方正電機(jī)股份有限公司

　　2022年第一次臨時股東大會決議公告

　　一、重要提示：

　　1、本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　2、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形，

　　3、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　二、會議召開情況：

　　1.會議召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2022年2月14日(星期一)下午13:00網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2022年2月14日；其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2022年2月14日上午9:15-9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2022年2月14日9：15至下午15：00期間的任意時間。

　　現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：浙江省麗水市蓮都區(qū)水閣工業(yè)區(qū)石牛路73號方正電機(jī)行政樓一樓會議室。

　　2.會議召開方式：本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。

　　3.會議召集人：公司董事會

　　5.現(xiàn)場會議主持人：董事長馮融先生

　　6.召開會議的通知及相關(guān)文件分別刊登在2022年1月26日的《證券時報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議出席情況

　　1、出席會議的總體情況：參加本次股東大會的股東或股東代理人共計(jì)11人，代表有表決權(quán)的股份12,451,057股，占公司有表決權(quán)股本總額的2.4930%。

　　2、現(xiàn)場會議出席情況：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東(或代理人)共計(jì)5人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)10,059,817股，占公司有表決權(quán)股本總額的

　　2.0142%,其中中小投資者共2名，合計(jì)持有公司股份5,614,767股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1242%。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)6人，所持(代表)股份2,391,240股，占公司有表決權(quán)股本總額的0.4788%,其中中小投資者共6名，合計(jì)持有公司股份2,391,240股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4788%。

　　4、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次股東大會。公司聘請的律師對本次股東大會進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

　　四、提案審議情況

　　本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過了如下決議：

　　1、審議通過《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》

　　表決結(jié)果：同意12,451,057股，占出席會議所有股東所持股份100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意8,006,007股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　2、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司2022年非公開發(fā)行A股股票方案的議案》

　　2.1發(fā)行股票的種類和面值

　　表決結(jié)果：同意12,451,057股，占出席會議所有股東所持股份100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。其中，中小投資者表決情況為：同意8,006,007股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

　　2.2發(fā)行方式和發(fā)行時間

　　表決結(jié)果：同意12,451,057股，占出席會議所有股東所持股份100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意8,006,007股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

　　2.3發(fā)行對象及認(rèn)購方式

　　表決結(jié)果：同意12,451,057股，占出席會議所有股東所持股份100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意8,006,007股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

　　2.4定價基準(zhǔn)日、定價原則及發(fā)行價格

　　表決結(jié)果：同意12,451,057股，占出席會議所有股東所持股份100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股

　　東所持股份的0.0000%。其中，中小投資者表決情況為：同意8,006,007股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

　　2.5發(fā)行數(shù)量

　　表決結(jié)果：同意12,451,057股，占出席會議所有股東所持股份100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意8,006,007股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

　　2.6限售期

　　表決結(jié)果：同意12,451,057股，占出席會議所有股東所持股份100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意8,006,007股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

　　2.7募集資金用途及金額

　　表決結(jié)果：同意12,451,057股，占出席會議所有股東所持股份100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意8,006,007股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

　　2.8滾存未分配利潤的安排

　　表決結(jié)果：同意12,451,057股，占出席會議所有股東所持股份100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意8,006,007股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

　　2.9上市地點(diǎn)

　　表決結(jié)果：同意12,451,057股，占出席會議所有股東所持股份100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意8,006,007股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

　　2.10本次發(fā)行決議的有效期

　　表決結(jié)果：同意12,451,057股，占出席會議所有股東所持股份100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意8,006,007股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

　　3、審議通過《關(guān)于公司2022年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》

　　表決結(jié)果：同意12,451,057股，占出席會議所有股東所持股份100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。其中，中小投資者表決情況為：同意8,006,007股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

　　4、審議通過《關(guān)于公司2022年非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：同意12,451,057股，占出席會議所有股東所持股份100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意8,006,007股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　5、審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：同意12,451,057股，占出席會議所有股東所持股份100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意8,006,007股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　6、審議通過《關(guān)于公司2022年非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

　　表決結(jié)果：同意12,451,057股，占出席會議所有股東所持股份100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意8,006,007股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　7、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司2022年非公開發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　7.1控股股東卓越汽車有限公司認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)

　　表決結(jié)果：同意12,451,057股，占出席會議所有股東所持股份100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意8,006,007股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

　　7.2公司與浙江星艦產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司關(guān)聯(lián)租賃相關(guān)事項(xiàng)

　　表決結(jié)果:同意11,326,007股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意8,006,007股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

　　8、審議通過《關(guān)于公司與卓越汽車有限公司簽訂<附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議>的議案》

　　表決結(jié)果：同意12,451,057股，占出席會議所有股東所持股份100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意8,006,007股，占出席會議中小股東所

　　持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

　　9、審議通過《關(guān)于公司簽訂<租賃合同>暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》表決結(jié)果:同意11,326,007股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意8,006,007股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

　　10、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》

　　表決結(jié)果：同意12,451,057股，占出席會議所有股東所持股份100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意8,006,007股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

　　11、審議通過《關(guān)于為全資子公司浙江星艦產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　表決結(jié)果:同意11,326,007股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意8,006,007股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

　　12、審議通過《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)100萬臺新能源汽車驅(qū)動電機(jī)項(xiàng)目相關(guān)事項(xiàng)變更的議案》表決結(jié)果：同意12,451,057股，占出席會議所有股東所持股份100%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意8,006,007股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

　　五、律師出具的法律意見

　　浙江六和律師事務(wù)所呂榮、吳媛麗律師認(rèn)為，本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和公司章程等相關(guān)規(guī)定，本次股東大會的決議合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、經(jīng)出席會議董事簽字確認(rèn)的2022年第一次臨時股東大會決議；

　　2、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　浙江方正電機(jī)股份有限公司董事會

　　2022年2月14日