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　　恒逸石化股份有限公司第十一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　恒逸石化股份有限公司(以下簡稱“公司”或“恒逸石化”)第十一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2021年12月27日以通訊、網(wǎng)絡(luò)或其他方式送達(dá)公司全體董事，并于2021年12月30日以現(xiàn)場加通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席的董事9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事9人。

　　會(huì)議由董事長邱奕博先生主持，本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，充分討論，以記名投票方式逐項(xiàng)表決，會(huì)議審議通過了以下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍并修訂<公司章程>的議案》

　　公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況以及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬變更公司經(jīng)營范圍并對《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月31日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍并修訂<公司章程>的公告》(公告編號(hào)：2021-127)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　重點(diǎn)提示：該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　2、審議通過《關(guān)于新增2021年度日常關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計(jì)的議案》

　　因2021年下半年煤炭價(jià)格上漲，為實(shí)現(xiàn)公司原材料規(guī)?；б婧捅Ｕ袭a(chǎn)品生產(chǎn)及經(jīng)營管理一體化，同意公司及其下屬子公司與恒逸己內(nèi)酰胺簽訂2021年度《動(dòng)力及能源品產(chǎn)品購銷合同》，合同主要內(nèi)容為2021年度恒逸石化及其下屬子公司向恒逸己內(nèi)酰胺銷售動(dòng)力及能源品，銷售金額預(yù)計(jì)不超過34,000萬元。同意公司及其下屬子公司與紹興恒鳴簽訂2021年度《能源品產(chǎn)品購銷合同》，合同主要內(nèi)容為2021年度恒逸石化及其下屬子公司向紹興恒鳴銷售能源品，銷售金額預(yù)計(jì)不超過11,350萬元。

　　由于公司董事長邱奕博先生、副董事長方賢水先生、董事樓劍常先生同時(shí)擔(dān)任恒逸己內(nèi)酰胺的董事。由于恒逸集團(tuán)為公司控股股東，恒逸集團(tuán)為紹興恒鳴股東，而公司董事長邱奕博先生為恒逸集團(tuán)股東、董事，副董事長方賢水先生同時(shí)為恒逸集團(tuán)董事，且董事倪徳鋒先生同時(shí)為恒逸集團(tuán)總裁、董事。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第(二)、(三)、(五)項(xiàng)之規(guī)定，本議案涉及的交易為關(guān)聯(lián)交易。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.2.1條，邱奕博先生、方賢水先生、倪德鋒先生、樓劍常先生作為關(guān)聯(lián)董事，對本議案進(jìn)行回避表決。

　　公司獨(dú)立董事就上述關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見，詳見公司于2021年12月31日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《獨(dú)立董事關(guān)于第十一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議所審議事項(xiàng)的事前認(rèn)可函》《獨(dú)立董事關(guān)于第十一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的詳細(xì)內(nèi)容請見2021年12月31日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于新增2021年度日常關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計(jì)的公告》(公告編號(hào)：2021-129)

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　3、審議通過《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　董事會(huì)同意于2022年1月17日下午14:30在公司會(huì)議室召開公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議內(nèi)容詳見《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào)：2021-128)

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1、恒逸石化股份有限公司第十一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二一年十二月三十日