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浙江航民股份有限公司關(guān)于修訂公司章程并完成工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江航民股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）于2021年9月6日、9月23日分別召開第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）、2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《浙江航民股份有限公司關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司部分社會(huì)公眾股份預(yù)案的議案》，同意公司使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份，回購股份數(shù)量為不超過3000萬股，不低于2000萬股，回購期限為自公司股東大會(huì)審議通過本次回購預(yù)案之日起不超過12個(gè)月，回購用途為減少公司注冊(cè)資本（注銷股份）；同時(shí)，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理回購公司部分社會(huì)公眾股份相關(guān)事宜的議案》，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)的適當(dāng)人士在相關(guān)事項(xiàng)完成后，辦理回購公司股份注銷及減資、公司章程修改及工商變更登記等事宜。

截至2021年11月30日，公司實(shí)際回購股份29,999,982股，占公司總股本的2.776%，本次回購股份實(shí)施完畢（具體內(nèi)容詳見披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《浙江航民股份有限公司關(guān)于股份回購實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)的公告》公告編號(hào)：臨2021-047）。經(jīng)公司申請(qǐng)，公司于2021年12月2日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司注銷本次所回購的股份29,999,982股。

本次因回購股份注銷而修訂《公司章程》，內(nèi)容具體如下：

修訂后的《公司章程（2021年12月修訂）》詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

公司近期已完成上述事項(xiàng)的工商變更手續(xù)，現(xiàn)已領(lǐng)取了浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，公司相關(guān)登記信息如下：

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330000704277796X

名稱：浙江航民股份有限公司

類型：其他股份有限公司（上市）

住所：杭州市蕭山區(qū)瓜瀝鎮(zhèn)航民村

法定代表人：朱重慶

注冊(cè)資本：壹拾億伍仟零捌拾壹萬捌仟捌佰伍拾玖元

成立日期：1998年01月06日

營業(yè)期限：1998年01月06日至長(zhǎng)期

經(jīng)營范圍：紡織、印染及相關(guān)原輔材料的生產(chǎn)和銷售，熱電生產(chǎn)，煤炭（無儲(chǔ)存）的銷售，經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（范圍詳見外經(jīng)貿(mào)部門批文）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事會(huì)

二○二一年十二月二十四日