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　　上海申達(dá)股份有限公司關(guān)于收到上海監(jiān)管局警示函的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　上海申達(dá)股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)于2021年11月29日收到中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局出具的《關(guān)于對上海申達(dá)股份有限公司采取出具警示函措施的決定》(滬證監(jiān)決〔2021〕212號，以下簡稱“《警示函》”)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、《警示函》內(nèi)容

　　“上海申達(dá)股份有限公司：

　　經(jīng)查，你公司(統(tǒng)一社會信用代碼：91310000132214537Q)存在以下事實(shí)：

　　2018年4月26日，你公司全資子公司Shenda Investment UK Limited與中國進(jìn)出口銀行上海分行簽署了附生效條件的《股權(quán)質(zhì)押協(xié)議》，將其持有的AuriaSolutions Limited(簡稱“Auria公司”)42%股權(quán)質(zhì)押給中國進(jìn)出口銀行上海分行。對于Auria公司股權(quán)被質(zhì)押的情況，公司在2019年年度報告、2020年半年度報告、2020年年度報告中未予披露。上述行為不符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號—年度報告的內(nèi)容與格式(2017年修訂)》(證監(jiān)會公告〔2017〕17號)第二十七條第三項(xiàng)第二目及《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號—半年度報告的內(nèi)容與格式(2017年修訂)》(證監(jiān)會公告〔2017〕18號)第二十六條第三項(xiàng)第二目的規(guī)定，違反了《上市公司信息披露管理辦法》(證監(jiān)會令第40號)第二條第一款、第二十一條第十項(xiàng)、第二十二條第七項(xiàng)的規(guī)定。根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》(證監(jiān)會令第40號)第五十九條第三項(xiàng)的規(guī)定，我局決定對你公司采取出具警示函的監(jiān)管措施。如果對本監(jiān)督管理措施不服的，可以在收到本決定書之日起60日內(nèi)向中國證券監(jiān)督管理委員會提出行政復(fù)議申請，也可以在收到本決定書之日起6個月內(nèi)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。復(fù)議與訴訟期間，上述監(jiān)督管理措施不停止執(zhí)行?！?/p>

　　二、關(guān)于股權(quán)質(zhì)押的說明

　　2017年9月8日，公司與中國進(jìn)出口銀行上海分行(以下簡稱“中國進(jìn)出口銀行”)簽訂借款合同(PSL特定貸款)，約定由其向公司提供最高不超過16.52億元PSL特定貸款，貸款期限5年。該借款用于收購Auria公司70%股權(quán)的部分交易價款。同日，上海紡織投資管理有限公司(以下簡稱“上海紡織投資”，與本公司同受東方國際(集團(tuán))有限公司控制)與中國進(jìn)出口銀行簽訂保證合同，對公司與中國進(jìn)出口銀行簽訂的借款合同項(xiàng)下的債務(wù)提供連帶責(zé)任保證。同月，中國進(jìn)出口銀行上海分行為本公司提供了人民幣12.41億元(18,984.00萬美元)并購貸款，用于支付前述收購事項(xiàng)的部分交易價款。

　　為滿足中國進(jìn)出口銀行對公司提出的增信要求，經(jīng)公司于2018年4月26日召開的第九屆董事會第十四會議審議通過，同意全資子公司Shenda InvestmentUK Limited與中國進(jìn)出口銀行簽署附生效條件的《股權(quán)質(zhì)押協(xié)議》，將其持有的Auria公司42%股權(quán)質(zhì)押給中國進(jìn)出口銀行，用于并購貸款擔(dān)保。公司于2018年6月21日召開2017年年度股東大會，審議通過上述股權(quán)質(zhì)押議案，相關(guān)協(xié)議生效。詳見公司于2018年4月28日、2018年6月22日在指定信息披露媒體《中國證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)刊載的相關(guān)公告。

　　公司已于2018年半年度報告、2018年年度報告、2019年半年度報告、2021年半年度報告中披露了上述股權(quán)質(zhì)押的情況，但因相關(guān)崗位工作人員調(diào)動和疏漏，公司2019年年度報告、2020年半年度報告、2020年年度報告中遺漏披露了上述信息。

　　截至本公告日，公司已歸還前述全部并購貸款合計人民幣12.41億元，其中：

　　公司分別于2018年度償還本金7億元、2019年度償還1.594億元、2020年度償還2億元、2021年3月償還1.5億元、2021年9月償還0.316億元；撤銷股權(quán)質(zhì)押的相關(guān)流程尚在辦理中。

　　三、其他說明

　　公司收到上述《警示函》后，高度重視《警示函》指出的問題，公司將切實(shí)加強(qiáng)對《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守上市公司信息披露規(guī)范要求，依法履行信息披露義務(wù)，不斷提高公司信息披露質(zhì)量，促進(jìn)公司健康、穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展

　　特此公告。

　　上海申達(dá)股份有限公司董事會

　　2021年11月30日