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　　原標(biāo)題：上海嘉麟杰紡織品股份有限公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　證券代碼：002486證券簡稱：嘉麟杰公告編號：2021-007

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年3月25日以郵件和電話等方式向全體董事發(fā)出關(guān)于召開公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議的通知，本次會(huì)議于2021年3月29日以現(xiàn)場及通訊方式在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)際參與表決董事9人，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的內(nèi)容以及召集、召開的方式、程序均符合《中華人民共和國公司法》及《上海嘉麟杰紡織品股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長楊希女士主持，經(jīng)出席會(huì)議董事討論審議，形成如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國證券法(2019年修訂)》《深圳證券交易所上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(2020年修訂)》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，擬對《公司章程》中部分條款進(jìn)行修訂，并提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)工商備案事宜。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　公司修訂后的《公司章程》及相關(guān)對照表詳見2021年3月30日信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　二、審議通過了《關(guān)于修訂公司〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國證券法(2019年修訂)》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(2020年修訂)》《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則(2019年修訂)》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，擬對公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》部分條款進(jìn)行修訂。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　公司修訂后的《股東大會(huì)議事規(guī)則》及相關(guān)對照表詳見2021年3月30日信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)

　　三、審議通過了《關(guān)于修訂公司〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，擬對公司《董事會(huì)議事規(guī)則》部分條款進(jìn)行修訂。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　公司修訂后的《董事會(huì)議事規(guī)則》及相關(guān)對照表詳見2021年3月30日信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　四、審議通過了《關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　《2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》(公告編號：2021-009)、獨(dú)立董事對該議案發(fā)表的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見詳見2021年3月30日信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒體《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

　　五、審議通過了《關(guān)于召開公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司擬于2021年4月14日14:30，在北京市西城區(qū)菜園街1號東旭大廈綜合會(huì)議室召開公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　《關(guān)于召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號：2021-010)詳見2021年3月30日信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒體《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

　　六、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見；

　　3、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2021年3月30日

　　證券代碼：002486證券簡稱：嘉麟杰公告編號：2021-008

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年3月25日以郵件和電話等方式向全體監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開公司第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議的通知。本次會(huì)議于2021年3月29日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席蘇國珍先生召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事三名，實(shí)際出席監(jiān)事三名，會(huì)議的召集、召開程序符合法律法規(guī)及《上海嘉麟杰紡織品股份有限公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，形成以下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　《2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》(公告編號：2021-009)詳見22021年3月30日信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒體《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

　　二、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議；

　　2、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2021年3月30日

　　證券代碼：002486證券簡稱：嘉麟杰公告編號：2021-010

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司

　　關(guān)于召開2021年第一次臨時(shí)股東

　　大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決定于2021年4月14日14:30在北京市西城區(qū)菜園街1號東旭大廈綜合會(huì)議室召開公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議具體情況如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)屆次：2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　(二)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　(三)會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《上海嘉麟杰紡織品股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　(四)會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2021年4月14日14:30；

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年4月14日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年4月14日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　(五)召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(六)股權(quán)登記日：2021年4月9日。

　　(七)出席對象：

　　1、在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。凡2021年4月9日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席會(huì)議的股東可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　3、公司聘請的見證律師等相關(guān)人員。

　　(八)現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)菜園街1號東旭大廈綜合會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　-

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求，上述議案中為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)的，公司將對中小投資者(指除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決單獨(dú)計(jì)票，并對計(jì)票結(jié)果進(jìn)行披露。

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，詳見公司于2021年3月30日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》披露的相關(guān)公告。

　　議案1至議案3需經(jīng)股東大會(huì)以特別決議通過，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上(含)同意；議案4需關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　三、提案編碼

　　-

　　四、參與現(xiàn)場會(huì)議的股東的登記辦法

　　(一)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

　　(二)法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　(三)委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書及委托人證券賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

　　(四)異地股東可以信函或傳真方式登記(需提供有關(guān)證件復(fù)印件)，公司不接受電話登記；

　　(五)參會(huì)登記時(shí)間：2021年4月12日(上午9:00至11:30，下午1:00至4:30)；

　　(六)登記地點(diǎn)：北京市西城區(qū)菜園街1號東旭大廈

　　郵寄地址：北京市西城區(qū)菜園街1號東旭大廈0525室(信函上請注明“股東大會(huì)”字樣)

　　聯(lián)系人：孫夢瀛

　　電話：010-63541462

　　傳真：010-63541462

　　郵編：100053

　　(七)其他事項(xiàng)

　　1、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

　　2、會(huì)議咨詢：公司董事會(huì)秘書辦公室

　　聯(lián)系人：孫夢瀛

　　聯(lián)系電話：010-63541462

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)(wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　六、備查文件

　　公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議及相關(guān)公告。

　　七、附件

　　1、本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程；

　　2、2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事會(huì)

　　2021年3月30日

　　附件1：

　　本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362486，投票簡稱：“嘉杰投票”。

　　2、議案的表決意見或選舉票數(shù)

　　(1)本次所有提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　(2)股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　(3)股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　(4)對同一提案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2021年4月14日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年4月14日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2021年4月14日下午3:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生(女士)代表本公司(本人)出席上海嘉麟杰紡織品股份有限公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代為行使表決權(quán)。如無作明確指示，則由本公司(本人)之代表酌情決定投票。

　　委托人(簽名)：

　　委托人營業(yè)執(zhí)照注冊(身份證)號：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股東賬號：

　　受托人(簽名)：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2021年月日

　　委托書有效日期：2021年月日至年月日

　　本次股東大會(huì)提案表決意見表

　　-

　　注：1、股東(含股東代理人)在議案對應(yīng)的表決意見選項(xiàng)中打“√”，每一議案只能選擇“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三者中的之一，多選、未選、錯(cuò)選、字跡無法辨認(rèn)的則視為授權(quán)委托人對審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。

　　2、委托人為自然人的需要股東本人簽名(或蓋章)；委托人為法人股東的，需加蓋法人單位公章。

　　3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　4、委托人未明確投票指示的，授權(quán)由受托人按自己的意見投票。

　　證券代碼：002486證券簡稱：嘉麟杰公告編號：2021-009

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司

　　2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　(一)日常關(guān)聯(lián)交易概述

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司及其子公司(以下簡稱“公司”)因日常生產(chǎn)運(yùn)營需要，2021年度擬與關(guān)聯(lián)方普瀾特復(fù)合面料(上海)有限公司(以下簡稱“普瀾特”)、湖北嘉麟杰紡織品有限公司(以下簡稱“湖北嘉麟杰”)發(fā)生向其采購面料及成衣的交易；與關(guān)聯(lián)方湖北嘉麟杰服飾有限公司(以下簡稱“湖北嘉麟杰服飾”)發(fā)生委托成衣加工的交易；與關(guān)聯(lián)方Challenge Apparels Limited(以下簡稱“CA Pak”)發(fā)生向其采購成衣的交易；與關(guān)聯(lián)方普瀾特、湖北嘉麟杰、CA Pak發(fā)生向其銷售面料的交易；與關(guān)聯(lián)方上海驊怡科技有限公司(以下簡稱“上海驊怡”)發(fā)生向其銷售成衣的交易。

　　根據(jù)管理層的討論和合理預(yù)計(jì)，2021年度公司與普瀾特的日常銷售總額不超過人民幣1,000萬元，日常采購總額不超過人民幣500萬元，兩項(xiàng)合計(jì)總額不超過人民幣1,500萬元；公司與湖北嘉麟杰的日常銷售總額不超過人民幣4,000萬元，日常采購總額不超過人民幣8,000萬元，兩項(xiàng)合計(jì)總額不超過人民幣12,000萬元；公司與CA Pak的日常銷售總額不超過人民幣500萬元，日常采購總額不超過人民幣500萬元，兩項(xiàng)合計(jì)總額不超過人民幣1,000萬元；公司接受湖北嘉麟杰服飾成衣加工服務(wù)并支付加工費(fèi)不超過人民幣4,500萬元；公司與上海驊怡的日常銷售總額不超過人民幣100萬元。

　　2021年3月29日，公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。根據(jù)深圳證券交易所及《上海嘉麟杰紡織品股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，該議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。

　　(二)預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額(萬元)

　　-

　　注1：“截至披露日已發(fā)生金額”為初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計(jì)；

　　注2：上表出現(xiàn)合計(jì)數(shù)比例與各分項(xiàng)比例之和尾數(shù)上如有差異，為四舍五入原因所致，下同。

　　(三)上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

　　-

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　(一)普瀾特

　　1、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　(1)名稱：普瀾特復(fù)合面料(上海)有限公司

　　(2)注冊地址：上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)松金公路5588號3幢第一層、第三層

　　(3)法定代表人：WILLIAM CHAD MCALLISTER

　　(4)經(jīng)營范圍：生產(chǎn)紡織品復(fù)合面料，銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品，紡織面料批發(fā)，并提供相關(guān)售后服務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】。

　　(5)注冊資本：310萬美元

　　(6)主要經(jīng)營情況：

　　截至2020年12月31日，普瀾特總資產(chǎn)折合人民幣為19,150,225.18元，凈資產(chǎn)折合人民幣17,481,815.94元，2020年度主營業(yè)務(wù)收入折合人民幣19,659,097.65元，凈利潤折合人民幣-1,554,085.83元。

　　2、關(guān)聯(lián)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　截至公告日，公司持有普瀾特48%的股權(quán)，公司副總經(jīng)理?xiàng)顔|先生是普瀾特的董事，普瀾特符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡稱“《股票上市規(guī)則》”)第10.1.3條第(三)款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　3、關(guān)聯(lián)方履約能力分析

　　普瀾特系依法注冊成立、依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的獨(dú)立法人實(shí)體，主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營情況亦相對穩(wěn)定，具備良好的履約能力。

　　(二)湖北嘉麟杰

　　1、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　(1)名稱：湖北嘉麟杰紡織品有限公司

　　(2)住所：嘉魚縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

　　(3)法定代表人：黃偉國

　　(4)經(jīng)營范圍：高檔織物面料的織染及后整理加工，服裝服飾產(chǎn)品、特種紡織品的生產(chǎn)和銷售，紡織纖維、天然纖維、紡織品、服裝及輔料、鞋帽、日用百貨的批發(fā)和進(jìn)出口業(yè)務(wù)；普通貨運(yùn)。(涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營)。

　　(5)注冊資本：45,000萬元人民幣

　　(6)主要經(jīng)營情況：

　　截至2020年12月31日，湖北嘉麟杰總資產(chǎn)570,235,165.60元，凈資產(chǎn)376,737,751.92元，2020年度主營業(yè)務(wù)收入287,806,675.03元，凈利潤-13,718,936.74元。

　　2、關(guān)聯(lián)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　截至公告日，上海遠(yuǎn)羿實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱“上海遠(yuǎn)羿”)持有湖北嘉麟杰100%的股權(quán)。黃偉國先生持有上海遠(yuǎn)羿65%的股份，是湖北嘉麟杰的實(shí)際控制人。黃偉國先生曾將投票權(quán)委托給東旭集團(tuán)有限公司行使，并因此構(gòu)成一致行動(dòng)關(guān)系，雙方已于2020年4月20日撤銷投票權(quán)委托并解除一致行動(dòng)關(guān)系。根據(jù)《股票上市規(guī)則》第10.1.6條第(二)款規(guī)定，在解除一致行動(dòng)關(guān)系后的12個(gè)月內(nèi)，黃偉國先生仍為公司關(guān)聯(lián)自然人，湖北嘉麟杰符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第(三)款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　3、關(guān)聯(lián)方履約能力分析

　　湖北嘉麟杰系依法注冊成立、依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的獨(dú)立法人實(shí)體，主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營情況亦相對穩(wěn)定，具備良好的履約能力。

　　(三)湖北嘉麟杰服飾

　　1、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　(1)名稱：湖北嘉麟杰服飾有限公司

　　(2)住所：湖北省竹山縣潘口鄉(xiāng)銅皮溝工業(yè)園

　　(3)法定代表人：楊軍欣

　　(4)經(jīng)營范圍：服裝服飾產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售；服裝服飾及輔料、鞋帽、日用百貨的批發(fā)和進(jìn)出口業(yè)務(wù)；一類醫(yī)療器械生產(chǎn)、銷售。(涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營)。

　　(5)注冊資本：5,000萬元人民幣

　　(6)主要經(jīng)營情況：

　　截至2020年12月31日，湖北嘉麟杰服飾總資產(chǎn)85,744,152.88元，凈資產(chǎn)19,529,780.09元，2020年度主營業(yè)務(wù)收入215,759,939.86元，凈利潤30,422,307.60元。

　　2、關(guān)聯(lián)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　截至公告日，湖北嘉麟杰持有湖北嘉麟杰服飾100%的股權(quán)，上海遠(yuǎn)羿持有湖北嘉麟杰100%的股權(quán)。黃偉國先生持有上海遠(yuǎn)羿65%的股份，是湖北嘉麟杰服飾的實(shí)際控制人。黃偉國先生曾將投票權(quán)委托給東旭集團(tuán)有限公司行使，并因此構(gòu)成一致行動(dòng)關(guān)系，雙方已于2020年4月20日撤銷投票權(quán)委托并解除一致行動(dòng)關(guān)系。根據(jù)《股票上市規(guī)則》第10.1.6條第(二)款規(guī)定，在解除一致行動(dòng)關(guān)系后的12個(gè)月內(nèi)，黃偉國先生仍為公司關(guān)聯(lián)自然人，湖北嘉麟杰服飾符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第(三)款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　3、關(guān)聯(lián)方履約能力分析

　　湖北嘉麟杰服飾系依法注冊成立、依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的獨(dú)立法人實(shí)體，主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營情況亦相對穩(wěn)定，具備良好的履約能力。

　　(四)CA Pak

　　1、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　(1)名稱：Challenge Apparels Limited

　　(2)住所：Rachna Town No.02 Satyana Road, Faisalabad.

　　(3)經(jīng)營范圍：面料及成衣的制造和銷售

　　(4)股本：合計(jì)100,000.00股，每股面值為10.00盧比，合計(jì)股本價(jià)值為1,000,000.00盧比

　　(5)主要經(jīng)營情況：

　　截至2020年12月31日，CA Pak總資產(chǎn)折合人民幣為25,934.07萬元，凈資產(chǎn)折合人民幣3,342.98萬元，2020年度主營業(yè)務(wù)收入折合人民幣28,414.19萬元，凈利潤折合人民幣459.87萬元。

　　2、關(guān)聯(lián)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　截至公告日，上海遠(yuǎn)羿持有CA Pak 65%的股權(quán)。黃偉國先生持有上海遠(yuǎn)羿65%的股份，是CA Pak的實(shí)際控制人。黃偉國先生曾將投票權(quán)委托給東旭集團(tuán)有限公司行使，并因此構(gòu)成一致行動(dòng)關(guān)系，雙方已于2020年4月20日撤銷投票權(quán)委托并解除一致行動(dòng)關(guān)系。根據(jù)《股票上市規(guī)則》第10.1.6條第(二)款規(guī)定，在解除一致行動(dòng)關(guān)系后的12個(gè)月內(nèi)，黃偉國先生仍為公司關(guān)聯(lián)自然人，CA Pak符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第(三)款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　3、關(guān)聯(lián)方履約能力分析

　　CA Pak系依法注冊成立、依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的獨(dú)立法人實(shí)體，主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營情況亦相對穩(wěn)定，具備良好的履約能力。

　　(五)上海驊怡

　　1、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　(1)名稱：上海驊怡科技有限公司

　　(2)住所：上海市楊浦區(qū)國和路60號(集中登記地)

　　(3)法定代表人：黃偉國

　　(4)經(jīng)營范圍：網(wǎng)絡(luò)科技、信息科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，紡織品、服裝服飾及輔料、鞋帽、首飾配件、箱包、日用百貨、家居家紡用品、眼鏡的銷售，從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】

　　(5)注冊資本：10,000萬元人民幣

　　(6)主要經(jīng)營情況：

　　截至2020年12月31日，上海驊怡總資產(chǎn)148,741,667.58元，凈資產(chǎn)-51,268,551.66元，2020年度主營業(yè)務(wù)收入207,410,221.87元，凈利潤-99,788,988.39元。

　　2、關(guān)聯(lián)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　截至公告日,上海遠(yuǎn)羿持有上海驊怡100%的股權(quán)。黃偉國先生持有上海遠(yuǎn)羿65%的股份，是上海驊怡的實(shí)際控制人。黃偉國先生曾將投票權(quán)委托給東旭集團(tuán)有限公司行使，并因此構(gòu)成一致行動(dòng)關(guān)系，雙方已于2020年4月20日撤銷投票權(quán)委托并解除一致行動(dòng)關(guān)系。根據(jù)《股票上市規(guī)則》第10.1.6條第(二)款規(guī)定，在解除一致行動(dòng)關(guān)系后的12個(gè)月內(nèi)，黃偉國先生仍為公司關(guān)聯(lián)自然人，上海驊怡符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第(三)款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　3、關(guān)聯(lián)方履約能力分析

　　上海驊怡系依法注冊成立、依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的獨(dú)立法人實(shí)體。上海驊怡在成衣的線上銷售方面具有豐富經(jīng)驗(yàn)，且在和公司以往的合作中能提供其獨(dú)有的服務(wù)，具備良好的履約能力。鑒于上海驊怡2020年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)較往年有所下滑，2021年度減少與其發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額至100萬元。

　　經(jīng)信用中國網(wǎng)站查詢，相關(guān)關(guān)聯(lián)方均不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的業(yè)務(wù)往來，屬于正常經(jīng)營業(yè)務(wù)往來，程序合法，交易價(jià)格與非關(guān)聯(lián)方交易對象同等對待，參照市場價(jià)格水平定價(jià)，定價(jià)公允合理，付款賬期與結(jié)算方式同非關(guān)聯(lián)方一致。

　　在年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)范圍內(nèi)，關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生時(shí)，公司將另行簽訂相關(guān)協(xié)議。關(guān)聯(lián)交易發(fā)生超出預(yù)計(jì)范圍的，公司將按照《股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行相應(yīng)審批程序及信息披露義務(wù)。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的及對上市公司的影響

　　關(guān)聯(lián)方普瀾特、湖北嘉麟杰、湖北嘉麟杰服飾和CA Pak無論在面料研發(fā)生產(chǎn)還是成衣加工方面均具有獨(dú)特優(yōu)勢和強(qiáng)勁實(shí)力，而上海驊怡在成衣的線上銷售方面具有豐富經(jīng)驗(yàn)，且關(guān)聯(lián)方在和公司以往的合作中均能提供其獨(dú)有的服務(wù)，在相關(guān)的信息智能化方面能和公司進(jìn)行信息共享，在生產(chǎn)和銷售方面能和公司形成較好的協(xié)同效應(yīng)。

　　公司在2021年度擬與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易系根據(jù)公司正常經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生，屬于正常商業(yè)交易行為，交易價(jià)格由雙方在市場公允價(jià)格的基礎(chǔ)上協(xié)商作出，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東、中小股東的利益的情況，也不會(huì)影響公司的獨(dú)立性；通過本次關(guān)聯(lián)交易公司有望提升產(chǎn)業(yè)智能化升級的速度，加快公司內(nèi)銷轉(zhuǎn)型的步伐，擴(kuò)大整體綜合產(chǎn)能，增強(qiáng)公司可持續(xù)發(fā)展能力。

　　五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況和發(fā)表的獨(dú)立意見

　　獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況如下：

　　“公司2021年度預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易系基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營而發(fā)生，遵循公平合理的定價(jià)原則,未損害公司及非關(guān)聯(lián)股東特別是廣大中小股東的利益；公司與關(guān)聯(lián)方在業(yè)務(wù)、人員、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)等方面相互獨(dú)立，不影響公司的獨(dú)立性。我們一致同意公司管理層提出的2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)。基于上述情況，我們一致同意公司將《關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》提交公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議。”

　　獨(dú)立董事對此次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表的專項(xiàng)意見如下：

　　“公司在進(jìn)行2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)時(shí)，是根據(jù)雙方可能發(fā)生交易的上限進(jìn)行預(yù)計(jì)，因此與實(shí)際發(fā)生情況存在一定的差異。公司日常關(guān)聯(lián)交易遵循平等、公正原則，實(shí)際發(fā)生額未超過預(yù)計(jì)額度，未損害公司和其他股東的合法權(quán)益。

　　本次預(yù)計(jì)擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易系基于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營而發(fā)生，屬正常的商業(yè)交易行為，符合公司實(shí)際情況，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格遵循市場化原則，屬公允、合理的行為；關(guān)聯(lián)交易對公司獨(dú)立性沒有不利影響，不存在利用關(guān)聯(lián)交易損害公司及股東利益的情形。公司董事會(huì)審議和表決本次關(guān)聯(lián)交易的程序合法有效，我們一致同意公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)，并同意將其提交公司股東大會(huì)審議?！?/p>

　　六、備查文件

　　1、公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

　　2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司董事會(huì)

　　2021年3月30日