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　　公司于2021年1月18日召開了第八屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》。經(jīng)公司董事長提名，提名委員會審核，董事會同意聘任李承剛先生(簡歷附后)擔任公司副總經(jīng)理，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時為止。公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　附件：李承剛先生簡歷

　　李承剛先生：1983年6月出生，碩士學歷。歷任華訊方舟科技有限公司總監(jiān)、項目總監(jiān)，湖北華愷盛企業(yè)管理有限公司董事、總經(jīng)理，武漢市華訊方舟科技有限公司、湖北省楚天時代高新技術(shù)有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2020年12月至今任公司深圳分公司負責人。擬任公司副總經(jīng)理。

　　李承剛先生未持有本公司股票；2007年8月至2020年11月其曾在控股股東華訊方舟科技有限公司(以下簡稱“華訊科技”)擔任總監(jiān)、項目總監(jiān)職務(wù)，2018年11月至2020年12月其曾在華訊科技間接控制的湖北華愷盛企業(yè)管理有限公司擔任董事、總經(jīng)理職務(wù)，除此外其與持有公司5%以上股份的股東無其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，與實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰，也未受過證券交易所的懲戒，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，李承剛先生不是失信被執(zhí)行人，其任職資格符合擔任公司高級管理人員的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。